Налоговая закончила работу с материалами в отношении граждан, которые занимались аферой в сфере «быстрых денег», сообщили в ведомстве.
Схема, по которой работали юрлицо и его помощники, проста: потенциальный клиент звонит по номеру, указанному в объявлении «Быстрые деньги», ему назначают встречу с курьером, затем они идут в салон сотовой связи для приобретения смартфона в рассрочку, который после курьер выкупает у клиента за 50% от цены салона. Когда у курьера оказывается «промышленная партия» гаджетов, он сбывает ее оптовику, а тот через интернет продает телефоны в розницу.
По итогам проверки налоговая составила в отношении курьера, получившего доход порядка 24 000 рублей, протокол за занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. Его ждет экономический суд, штраф и возможная конфискация до 100% полученного дохода.
В отношении юрлица завели два дела: за реализацию смартфонов на сумму 22 000 рублей, приобретенных без документов, подтверждающих легальность их приобретения, и за прием наличных денежных средств без использования кассового оборудования.
Еще один курьер из этого дела покинул территорию страны и, по словам жены, уехал в Россию.