Полиция Варшавы задержала так называемых заливщиков — мошенников, которые под разными предлогами просят у людей данные банковских счетов и карт, чтобы переводить на них и обналичивать «грязные» деньги. Обычно это «выручка» телефонных мошенников. Об операции рассказал юрист Давид Дехнерт, который также принял в ней участие, пишет MOST.
В данном случае преступники маскировались под работодателей. В Facebook они предлагали эмигрантам подработку, которая в конечном итоге заключалась просто в предоставлении за деньги своего банковского счета и карты — якобы для криптовалютных операций.
«Все выглядело легально — будто они просто занимаются криптовалютами. Но это была афера. На самом деле ваш счет использовали для отмывания денег и совершения интернет-мошенничеств. А жертвы становились фигурантами уголовных дел. В моей канцелярии много таких дел — речь идет о миллионах злотых», — написал Давид Дехнерт.
Он добавил, что мошенники не останавливались даже перед матерями с детьми на руках и использовали «доверие и отчаяние людей».
В комментарии MOST Давид Дехнерт уточнил, что среди жертв были в основном беларусы и украинцы, но также грузины. Задержанные оказались гражданами Украины.
Как удалось задержать заливщиков
Под видом потенциальных клиентов участники операции договорились о встрече в одном из торговых центров Варшавы.
Теперь им грозит от одного года до 10 лет лишения свободы за участие в организованной преступной группе, от 6 месяцев до 8 лет за отмывание денег и столько же — за мошенничество, если речь идет о значительной сумме — от года до 10 лет. Суд может частично сложить наказания.
Какие еще бывают уловки у заливщиков и чем они опасны для тех, кто предоставляет им счета
В социальных сетях много сообщений, ориентированных на эмигрантов в Польше, в которых их убеждают представить карты и счета за комиссии. Например, в одном из таких постов потребность в них объяснялась тем, что небольшому бизнесу нужно получать деньги за продажу китайских курток, а по картам самих предпринимателей якобы установлены дневные лимиты. Как правило, такие объявления публикуют по-русски в эмигрантских группах.
С потенциальными жертвами заливщики обычно встречаются у банкоматов. Средства переводят на счет, и заливщики тут же снимают их и исчезают. Когда же жертва телефонных мошенников понимает, что ее обманули, она обращается в полицию и в банк. В Польше нередко отменяют транзакцию. Тогда владельцы карт обычно оказываются должны банку снятую сумму.
Кроме того, «посредники» могут и сами стать фигурантами дела — за содействие незаконному бизнесу. Да и само по себе зачисление на счет крупных сумм от незнакомых лиц может заинтересовать банк и налоговую.
Что известно о беларусах в бандах заливщиков
Организаторы телефонных мошенничеств обычно находятся за пределами Польши. А вот низовые участники схемы работают в польских городах. В этой роли тоже часто выступают эмигранты. Например, бывший политзаключенный Кирилл Кетурко, позднее совершивший самоубийство в следственном изоляторе Варшавы, проходил как раз по одному из таких дел.